وحدة التحريات المالية
- المحليات
مصادر ل”الوفاق”: “التحريات” تطلب التعاقد المباشر مع شركة عالمية بقيمة 5.4 ملايين دولار لمنع غسيل الأموال في الكويت
“المناقصات” أجلت البت في طلب التحريات المالية لحين وصول ردها على الملاحظات خاص – الوفاق: أكدت مصادر مطلعة ل”الوفاق” أن…
أكمل القراءة » - اقتصاد وتكنولوجيا
مصادر ل”الوفاق”: “التحريات المالية” تجدد طلبها التعاقد المباشر مع شركة عالمية بمليون و640 ألف دولار
العقد المباشر المطلوب توقيعه مدته 18 شهرا ” عام ونصف العام” خاص – الوفاق كشفت مصادر مطلعة عن أن وحدة…
أكمل القراءة » - اقتصاد وتكنولوجيا
مصادر ل”الوفاق”: “المحاسبة” رد أوراق التعاقد المباشر بين “التحريات المالية” وجهة استشارية عالمية بقيمة مليون و640 ألف دولار
شركة K2 ntegrity المطلوب التعاقد معها متخصصة في مخاطر الجرائم المالية وتأسست في 2009 طلبت الوحدة الاستعانة بها خلال متابعة…
أكمل القراءة »
