اقتصاد وتكنولوجياعاجل
خاص الوفق| “مكافحة غسل الأموال”: ضبط 4 عمليات عالية المخاطر في نشاط المجوهرات والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة
في تقرير ل"التجارة" حصلت عليه "الوفاق" عن التفتيش على الأنشطة المختلفة
خاص – الوفاق:
أكدت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تقرير لها أنه في إطار اعمال قسم الرقابة والاشراف، تم تنفيذ عدد من جولات التفتيش على الأنشطة المختلفة، فيما يخص نشاط المجوهرات والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
وبنهاية شهر يونيو الفائت، بلغ عدد عمليات التفتيش الشامل عالي المخاطر (4) عمليات ، و (1) معاملة شاملة متوسطة المخاطر و (1) معاملة متوسط المخاطر في الموضوعي بنسبة انخفاض %100% عن الشهر السابق.
أما بالنسبة لمعاملات منخفض المخاطر (2) معاملة في الموضوعي و (18) اجتماع ، وفي المعاملات الأخرى فقد بلغ عددها (118) معاملة في الموضوعي و (5) اجتماعات و (61) معاملة طارئة في مايو 2026 .
