«أسواق المال» و«التحريات المالية» توقّعان مذكرة تفاهم لإرساء أطر التعاون والتنسيق بينهما
تشمل تبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وقّعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية، بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف إرساء أطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال.
وقالت هيئة أسواق المال في بيان صحفي، إن بنود المذكرة تضمنت عدة جوانب منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة والمعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة، كما حددت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين الى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة.
وأوضحت أن المذكرة حددت جوانب التعاون، والتي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة وتبادل المعلومات والخبرات وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين، وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة حرصها والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن إطار دورها الرقابي وتعزيز استقرار بيئة أسواق المال وفق أفضل الممارسات.
ووقع على المذكرة من جانب هيئة أسواق المال رئيس مجلس المفوضيين والمدير التنفيذي عماد تيفوني، فيما وقعها عن وحدة التحريات المالية رئيسها الدكتور حمد المكراد، وحضر التوقيع نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ريان الزيد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر.
