التجارة: 3 ملايين دينار قيمة الغرامات على 3 آلاف شركة لم تلتزم بتسجيل المستفيد الفعلي
أكثر من 148 ألف شركة التزمت بالتسجيل
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الخميس، أن نسبة تسجيل «المستفيد الفعلي» من قبل الكيانات التجارية في البلاد بلغت 98 في المئة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة أمس الأول ، ما يعكس استجابة واسعة للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالشفافية ومكافحة غسل الأموال. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله الحرز، إن اجمالي الغرامات المالية التي سيتم تطبيقها على 3007 كيانات تجارية التي لم تفصح عن المستفيد الفعلي خلال المهلة المحددة تقدر بـ 3 ملايين دينار كويتي.
وأضاف الحرز أن الغرامات تبدأ من 1000 دينار كويتي وتصل تدريجيا إلى 10000 دينار كويتي في حال الاستمرار بعدم التسجيل، مبينا أن عدد الشركات والمؤسسات التي قامت بتسجيل «مستفيد فعلي» خلال الفترة المحددة 148108 من أصل 151115 كيانا تجاريا ساريا. وأفاد بأن عدد شركات الأشخاص السارية بلغ 114339 شركة سجل منها 111838 شركة بنسبة تسجيل بلغت 97.8 في المئة لافتا إلى أن عدد المؤسسات الفردية السارية بلغ 35066 مؤسسة سجل منها 34701 بنسبة تسجيل بلغت 98.9 في المئة.
